外汇局通报_3U文域

外汇局通报部分机构、个人违规办理外汇处罚情况

zcygsy 2015-08-26
外汇局通报部分机构、个人违规办理外汇处罚情况。近年来,国家外汇管理局加快推进外汇管理“五个转变”,大力简政放权,深化外汇管理改革,注重推改革与防风险并举,既让守法合规的市场主体充分享受贸易投资便利,也保持对各类外汇违法违规行为的高压打击态势,维护我国涉外经济金融安全。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该银行做出罚款的行政处罚决定。上述行为违反了购付汇外汇管理规定。

外汇局通报指出 部分银行违规办理结售汇

棋中王 2015-08-26
外汇局通报指出 部分银行违规办理结售汇外汇局通报指出部分银行违规办理结售汇《 人民日报 》( 2015年08月26日 10 版)为加强警示与教育,外汇局将部分机构、个人外汇违规与处罚情况进行了通报,包括2012年4月至2014年1月,上海银行股份有限公司深圳分行违反银行应当对企业贸易项下交易真实性及与外汇收支一致性进行合理审查的相关规定;

外汇局通报违规案例警示“热钱”通道

zowy 2010-11-01
2009年4月和6月,辽宁省大连市元天投资管理咨询有限公司利用虚假合同办理外商投资资本金结汇1.02亿元人民币,违反资本金结汇管理有关规定。2009年12月至2010年3月,江苏省常州市展丰贸易公司以支付拆迁补偿款及土地转让款名义,办理外商投资资本金结汇985万美元,但该公司实际上未取得相应的土地使用权,结汇资金5718万元人民币辗转划至苏州市盈凯钢铁贸易有限公司使用,违反了资本金结汇管理有关规定。

国家外汇局首次通报内保外贷违规案例,这些外汇交易行为均属违法!

Levy_X 2017-12-05
2017年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实党中央、国务院工作部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规行为,打击虚假、欺骗性交易行为,维护健康良性的外汇市场秩序,守住不发生系统性风险的底线。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条规定,构成非法买卖外汇行为,严重扰乱了外汇市场秩序。

外汇局通报第二批银行违规办理外汇业务处罚情况

3gzylon 2010-12-30
外汇局通报第二批银行违规办理外汇业务处罚情况。为防范和打击"热钱"等违规跨境资金流入,保持外汇市场平稳健康运行,维护国家经济和金融安全,从2010年2月下旬开始,外汇局在部分外汇资金流入较为集中的省(区、市)开展了应对和打击"热钱"等违规资金流入专项行动,已查实各类外汇违规案件197起,累计涉案金额73.4亿美元。

外汇局通报21起外汇违规典型案例

时宝官 2018-08-17
外汇局通报21起外汇违规典型案例。本报北京8月16日电 (记者王观)国家外汇管理局16日通报21起外汇违规典型案例,包括恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案、汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案、建设银行连江支行违规办理个人分拆售付汇案、索尔维生物化学(泰兴)有限公司逃汇案等。外汇局表示,2018年以来,外汇局加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,维护健康良性市场秩序。

【图】外汇局通报外汇违规案例:分拆逃汇非法买卖外汇均违规

鬼马奇才 2017-12-01
2017年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实党中央、国务院工作部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规行为,打击虚假、欺骗性交易行为,维护健康良性的外汇市场秩序,守住不发生系统性风险的底线。根据《外汇管理条例》第四十条的规定,处罚款95万元人民币。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为,严重扰乱外汇市场秩序。

外汇局通报25例外汇违规案件 这些银行全上榜

13646241120 2017-10-22
外汇局通报25例外汇违规案件 这些银行全上榜。恒丰银行泉州分行违规办理转口贸易付汇案。2015年8月至9月,恒丰银行泉州分行在某异地企业提交的提单均为记名提单复印件,收货人名称与企业不一致,不能证明企业拥有相关货权和真实转口贸易背景的情况下,未对转口贸易及单证真实性、合理性进行尽职审核,为该企业办理名为转口贸易实为非法套利的付汇业务3笔,金额合计1183万美元。中国农业银行镇江分行违规办理转口贸易付汇案。

涉嫌逃汇、内保外贷等被外汇局通报 工行中行等13家银行及支付宝、财付通等5家支付机构成典型

涉嫌逃汇、内保外贷等被外汇局通报 工行中行等13家银行及支付宝、财付通等5家支付机构成典型。在此次通报中,涉及银行、第三方支付机构、企业转口贸易等机构及个人,其中,华夏银行、交通银行、北京银行因违规办理转口贸易案被通报,第三方支付机构首次上榜,支付宝、财付通和上海盛付通因在跨境外汇支付业务违规被罚,另有智付电子支付和易智付涉嫌逃汇分别被处以1530.8万元人民币和107.45万人民币罚款。

外汇局严打外汇违规: 年内公开通报43例 个别银行“明知故犯”(17.8.5)

股界秘笈 2017-08-06
外汇局严打外汇违规: 年内公开通报43例 个别银行“明知故犯”(17.8.5)2017年7月28日,外汇局综合司通报了7家企业、9名个人、9家银行共25个外汇违规典型案例,包括企业虚构贸易背景逃汇、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇、银行不尽真实性审核义务,纵容企业虚假交易等违规行为。由于外汇违规会扰乱外汇市场秩序,造成跨境资金流动风险,不利于金融外汇市场稳定,为此外汇局对上述案例总计处罚没款达3385.54万元。
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